公司公报使满意
到底缓存工夫:2018-4-3 20:35:05 | 说闲话过失
华坪证券:四个一组之物届董事会第五次降神会公报
公报日期:2018—04-04
华坪通信技术股份股份有限公司                          公报
                        华坪通信技术股份股份有限公司
                    四个一组之物届董事会第五次降神会公报
    公司和董事会的买到会员都担保获得了我的真实使满意。、准确与完整性,无谬论
记载、给错误的劝告性的国家或重大的忽略。
     华坪通信技术股份股份有限公司(下称“公司”)四个一组之物届董事会第五次降神会于
2018年4月3日9:30在上海市杨浦区国家主权北路1688号湾谷科技园A6栋公司降神会室
即席诱惹,降神会告诉在2018年3月23日经过投邮发送。。董事会应有的权利9名会员。,
9人实践分担者董事会。中西部及东部各州的县议会和优级管理人员列席了降神会。。这次降神会的传唤
公司条例和公司条例的使关心规则。降神会由公司董事长柳岩鸨母掌管。,与
董事会的负责思索,从事有条理以下决定:
    一、考察并经过优级管理人员委任状账单;
    董事会承认委任状方永信有身份地位的人为执行干练的人。;承认紧密结合日博有身份地位的人为公司
副执行干练的人;方永信有身份地位的人、日博有身份地位的人简历详见附件。
    大约委任状优级管理人员的告诉增强
通信通信说明网站。
    这张账单以8票同意。,1票支持,0次弃权决议经过。。
    导演熊模常支持,支持说辞:我持保存态度,坐果无不因心脏停搏手术,身
人严重的退职;席总退职是因vfun;他们的成绩不应当这快处理。。
    导演方永信、日博恢复:咱们前番提名退职的原稿是因公司把持权让
市;现时公司的把持是摇荡的,承认持续肩部公司干练的人,防守公司的不乱
开展。
     二、审察和经过执行干练的人的工作说闲话;
     这张账单以9票同意。,支持票,0次弃权决议经过。。
     三、董事会工作说闲话的审察和经过;
     《2017年度董事会工作说闲话》详见说明于奇纳证监会明确提出的创业板通信披
露网站公报的《2017岁岁度说闲话》做成某事互插使满意。
     在这次降神会上,公司的孤独董事适用于孤独董事
说闲话》,并将在公司2017年度伙伴大会上发布的新闻。。奇纳证监会具体使满意注意到奇纳证券人的监督管理代表会会
                   华坪通信技术股份股份有限公司                                     公报
定的创业板通信通信通信说明网站。
       这张账单以9票同意。,支持票,0次弃权决议经过。。
       该法案还必要适用于给伙伴大会。。
       四、大约采取2017年度财务说闲话的商讨;
       报 告 期 内, 公 司 变卖 营 业 总收 入 455,536, 元 , 比 上年 同 期 增大
;归属于股票上市的公司权益股伙伴的净赚34,320,元,与上年同步性相形
降;前妻或前夫非RE的股票上市的公司伙伴净赚,366,元,
上年同步性增长。
       降神会的董事们以为,该公司2017年度财务说闲话是成立的、公司2017的真实回想的
财务状况和经纪效果等。。
       这张账单以9票同意。,支持票,0次弃权决议经过。。
       该法案还必要适用于给伙伴大会。。
       五、惠普又来分派策划的商讨与采取;
       因公司的净赚归属于股票上市的公司的伙伴,320,元,与前年纪相形
同步性跌倒,思索到公司依次的的事情销路,因而公司在2017
现钞分派,资金存量不增大资金存量。
       孤独董事对公司又来的孤独反对的话,注意到奇纳证券人的监督管理代表会
会创业板明确提出通信通信通信说明网站。
       这张账单以9票同意。,支持票,0次弃权决议经过。。
       该法案还必要适用于给伙伴大会。。
       六、考察经过《2017年度待在家里的把持评价说闲话》;
       《2017年度待在家里的把持评价说闲话》注意到奇纳证券人的监督管理代表会会明确提出的创业板通信说明网
站。
       公司的孤独董事表达了他们的孤独反对的话。;公司中西部及东部各州的县议会
把持部使近亲繁殖评价说闲话发布的新闻可检查反对的话。上述的用纸覆盖注意到奇纳证券人的监督管理代表会会创业板明确提出通信
通信通信说明网站。
       这张账单以9票同意。,支持票,0次弃权决议经过。。
              华坪通信技术股份股份有限公司                            公报
    七、考察经过《大约续聘公司2018年度审计机构的账单》;
    公司孤独董事赞成,经过董事会审计代表会审察,承认现代化纠结
奇纳奖学金获得者事务所(特殊普通停泊)为公司审计,失业年纪。为奇纳人民
2018年度奖学金获得者事务所(特殊普通停泊)审计免费,准许公司伙伴大会
原因COPA的实践事情制约和交易情况制约。
    公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对的话。,不隐瞒的请看奇纳
证监会创业板明确提出通信通信通信说明网站。
    这张账单以9票同意。,支持票,0次弃权决议经过。。
    该法案还必要适用于给伙伴大会。。
    八、考察和经过大约更动奖学金获得者策略性的账单;
    公司的孤独董事对本公司宣布孤独反对的话。,《公司奖学金获得者策略性更动公报》
注意到奇纳证券人的监督管理代表会会明确提出的创业板通信通信通信说明网站。
    这张账单以9票同意。,支持票,0次弃权决议经过。。
    九、考察和经过1年度资产减值预备账单;
    原因公司奖学金获得者准则及使关心奖学金获得者准则,为公司的2017年
1-12月合决算表范围内的互插资产计提资产减值预备合计29,039,
元。资产减值预备可以回想的公司的财务状况。、资产牺牲与经纪
果,使公司奖学金获得者通信更有理。
    公司的孤独董事对本公司宣布孤独反对的话。,2017~1-12月资产减值制约剖析
值预备的公报》注意到奇纳证券人的监督管理代表会会明确提出的创业板通信通信通信说明网站。
    这张账单以8票同意。,1票支持,0次弃权决议经过。。
    导演熊模常支持,支持说辞:为了郝振,咱们不克不及让坏账从事这么轻易。
过他。
    董事日博恢复:这仅仅是坏账的记叙。,咱们依然保存搜索权。。
    该法案还必要适用于给伙伴大会。。
    十、考察经过《2017岁岁度说闲话》及《2017岁岁度说闲话摘要》;
    《2017岁岁度说闲话》及《2017岁岁度说闲话摘要》详见说明于奇纳证监会明确提出
的创业板通信通信通信说明网站。
    这张账单以9票同意。,支持票,0次弃权决议经过。。
             华坪通信技术股份股份有限公司                                   公报
该法案还必要适用于给伙伴大会。。
本公报。
                                            华坪通信技术股份有限董事会
                                                    2018年4月3日
              华坪通信技术股份股份有限公司                            公报
附件:方永信有身份地位的人、日博有身份地位的人简历
    方永信有身份地位的人:公司董事、执行干练的人,出生于1959,研究生的学历。方永信有身份地位的人1988
年7月至1992年9月供职王安电脑(上海)开展股份有限公司,作为需求设计、需求
部导演、需求部干练的人;1992年10月至2001年3月供职新加坡宇博电脑(上海)有
限公司,上海办首席代表、副执行干练的人兼执行干练的人;从2001年4月到2011日5
奇纳新加坡区执行干练的人建筑风格组。方永信有身份地位的人于2008年1月至2011年6月为公
司孤独董事,2011年7月就任公司,公司原副执行干练的人、联席降神会主席、执行干练的人。
    眼前,方永信有身份地位的人控制公司证券1,231,819股,公司眼前的总陈旧的。
伙伴持股缩放比例超越公司买到权的5%、实践把持人、静止董事、监事、优级干练的人不存在
相干相干;奇纳证监会和静止使关心部门没受到处分。,不救
《一致控制指路牌》第4条的规则
股票上市的公司董事的姓名、监事和优级管理人员的制约,它指责道义上的的实行者。。
    日博有身份地位的人:公司董事、副执行干练的人,出生于1968,研究生的学历,法学家,英国国
财务奖学金获得者。南京大学物理系、卓亚法度公司停泊人、阳光底层
队伍副执行干练的人、阳光卫星电视股份有限公司董事。;日博有身份地位的人于2005年5月起在公
司供职,肩部董事会大臣、财务总监、联席降神会主席、副执行干练的人。
    眼前,日博有身份地位的人控制公司证券3,731,025股,公司眼前的总陈旧的。
伙伴持股缩放比例超越公司买到权的5%、实践把持人、静止董事、监事、优级干练的人不存在
相干相干;奇纳证监会和静止使关心部门没受到处分。,不救
《一致控制指路牌》第4条的规则
股票上市的公司董事的姓名、监事和优级管理人员的制约,它指责道义上的的实行者。。

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