用纸覆盖密码:600759 用纸覆盖略号:洲际的油气 公报号:2016-059

洲际的油气提供货物股份有限公司

第二次暂时成为搭档大会定案公报

董事会和公司总效果董事确保、给错误的劝告性的声称或令人满意地忽略,目录的的确凿性、独特的和协同职责的精确和直接地性。

重要目录的迅速的:

  ● 如此举行或接合点会议有行使否决权吗?:无

  一、 举行或接合点会议找来与列席

  (一) 成为搭档大会举行或接合点会议时期:2016年7月27日

(二) 成为搭档大会的放置:小云路26号Peng Yun Building大厦三层举行或接合点议事厅,

(三) 普通成为搭档和回复开票数的优先股票成为搭档:

  ■

(四) 开票数办法设想契合《公司条例》和《公司条例》的排成等级?,大会掌管了局面等。。

举行或接合点会议由董事会找来。,董事会主席蒋亮大夫掌管,开票发生现场开票和在线开票举行开票数。。举行或接合点会议的集合和集合契合公司条例。、股票上市的公司成为搭档大会的次要法规。

(五) 公司董事、董事会secretary 秘书和董事会secretary 秘书的列席养护

  1、 公司7名会员退职,接合点5人,安迪大夫、丁贵明大夫因独特的动机未能列席举行或接合点会议。;

  2、 公司3名会员退职,接合点2人,卢文东女人因独特的动机未能列席举行或接合点会议。;

  3、 董事会secretary 秘书许芬大夫列席了举行或接合点会议。;公司的少量的上品主管列席了举行或接合点会议。。

  二、 票据审察

  (一) 非积聚开票变化

  1、 票据选派:为全资分店赡养批准的法案

复查坐果:发生

开票养护:

  ■

  2、 票据选派:在附近的修正公司条例的钞票

复查坐果:发生

开票养护:

  ■

(二) 积聚开票变化

  1、 在附近的董事增补的的钞票

  ■

  2、 增设孤独董事的提议

  ■

  3、 在附近的增补的监事的钞票

  ■

(三) 令人满意地事项,5%成为搭档开票开票数

  ■

(四) 在附近的开票开票数的消息

发酵饮料2是独一特殊的receive 接收,经列席举行或接合点会议成为搭档或成为搭档代表所持无效开票数提供货物总额的2/3发生;法案的其余的分开是普通定案。,经列席举行或接合点会议成为搭档或成为搭档代表所持无效开票数提供货物总额的1/2发生。

  三、 顾问表明

  1、 这次成为搭档大会鉴定的顾问事务所:湖南开元法度公司

  顾问:周林凯、徐樱

  2、 顾问鉴定结论:

  湖南开元法度公司周林凯顾问、徐莹顾问宣言成为搭档大会,并颁发法度风景。它的风景是:成为搭档大会的找来和找来顺序、找来人和接合点者的资历、开票数顺序和开票数坐果契合、成为搭档大会法令及法令的关系到排成等级,合法、无效。

  四、 备查文档布边

  1、 董事会签字并证实成为搭档大会定案;

  2、 法度公司导演签字的法度风景书;

  3、 本文档命令的支持物文档。

洲际的油气提供货物股份有限公司

2016年7月27日

  用纸覆盖密码:600759 用纸覆盖略号:洲际的油气 公报号:2016-060号

洲际的油气提供货物股份有限公司

第十一届董事会基本的举行或接合点会议公报

董事会和公司总效果董事确保、给错误的劝告性的声称或令人满意地忽略,目录的的确凿性、独特的和协同职责的精确和直接地性。

洲际的油气提供货物股份有限公司(以下略号“洲际的油气”或“公司”)第十一届董事会基本的举行或接合点会议于2016年7月22日以电子邮件方法通告公司总效果董事,举行或接合点会议于2016年7月27日在公司举行或接合点议事厅以现场联合通信开票数方法集合。7名董事会会员接合点这次举行或接合点会议,董事会7名会员。举行或接合点会议的找来和找来与关系到事项相一致。。举行或接合点会议由主席掌管。,董事会发生了以下定案:

  一、论蒋亮大夫中选公司董事长

  开票数坐果:7票同意,0票支持,0弃权

理智中华人民共和国公司条例、《股票上市的公司完成显示》、公司条例、董事举行或接合点会议事程序及支持物关系到排成等级,公司的第十独一董事会被心细思索过。,当选蒋亮大夫为第十一届董事局主席,任期三年。

  二、论安迪大夫中选公司副董事长

  开票数坐果:7票同意,0票支持,0弃权

理智中华人民共和国公司条例、《股票上市的公司完成显示》、公司条例、董事举行或接合点会议事程序及支持物关系到排成等级,公司的第十独一董事会被心细思索过。,当选安迪大夫为第十一届董事会副主席,任期三年。

  三、在附近的战术协商会议当选的钞票

  开票数坐果:7票同意,0票支持,0弃权

董事会第十一届董事会:姜亮、安迪、孙楷沣、王文涛、唐世生、江榕、瞿文周。到达,协商会议主席是蒋亮大夫。。

  四、在附近的审计协商会议当选的钞票

  开票数坐果:7票同意,0票支持,0弃权

第第十一届董事会董事会:瞿文周、唐世生、姜亮。到达协商会议导演委员由孤独董事瞿文周大夫肩膀。

  五、当选提供食宿协商会议的钞票

  开票数坐果:7票同意,0票支持,0弃权

第十一届董事会提供食宿协商会议会员均为:唐世生、江榕、安迪。到达协商会议导演委员由孤独董事唐世生大夫肩膀。

  六、在附近的当选薪酬及权衡协商会议的变化

  开票数坐果:7票同意,0票支持,0弃权

第十一届董事会薪酬及权衡协商会议参谋的:唐世生、瞿文周、江榕、安迪、孙楷沣。到达协商会议导演委员由孤独董事唐世生大夫肩膀。

  七、在附近的对待孙楷沣大夫为公司校长的钞票

  开票数坐果:7票同意,0票支持,0弃权

理智中华人民共和国公司条例、上海用纸覆盖交易所用纸覆盖交易所上市排成等级、公司条例及支持物关系到排成等级,同时,理智主席蒋亮大夫的提供食宿。,对待孙楷沣大夫为公司校长,董事会第十一届举行或接合点会议任期。

  八、在附近的设立吴峰亮大夫为公司副总统的钞票

  开票数坐果:7票同意,0票支持,0弃权

理智中华人民共和国公司条例、上海用纸覆盖交易所用纸覆盖交易所上市排成等级、公司条例及支持物关系到排成等级,同时理智公司校长孙楷沣大夫的提供食宿,吴峰亮大夫被设立为公司副总统。,董事会第十一届举行或接合点会议任期。

基于第十上品完成人员任期呼出,同时,鉴于公司的扩张和战术开展,公司有力的核算机构创作,优秀的海内经纪状况,征募新的评价完成办法以目录NE的需求,为使海内突出枪弹注重最早的T的完成,公司决议王雪春大夫、萧欢沁大夫、He Xi大夫、张光青大夫、孙艳大大夫、陈雪云大夫、Guo Fen女人不再肩膀公司的副总统。,过去的参谋的将在发表施政方针增强对油气的完成。、拓展中外油气在市场上出售某物,董事会对是你这么说的嘛!参谋的表现纯粹的的感激。!

  九、在附近的设立范辉大夫为董事会secretary 秘书的钞票

  开票数坐果:7票同意,0票支持,0弃权

理智中华人民共和国公司条例、上海用纸覆盖交易所用纸覆盖交易所上市排成等级、公司条例及支持物关系到排成等级,同时,理智主席蒋亮大夫的提供食宿。,设立许芬大夫为董事会secretary 秘书,董事会第十一届举行或接合点会议任期。

  十、在附近的设立王琳川大夫为首座财务官

  开票数坐果:7票同意,0票支持,0弃权

理智中华人民共和国公司条例、上海用纸覆盖交易所用纸覆盖交易所上市排成等级、公司条例及支持物关系到排成等级,同时理智公司校长孙楷沣大夫的提供食宿,设立王琳川大夫为首座财务官,董事会第十一届举行或接合点会议任期。

本公报。

洲际的油气提供货物股份有限公司

  董事会

2016年7月27日

  附:简历

蒋亮大夫: 出现于1959,教导级上品工兵。奇纳河科学院Geochemistry博士,清华中学地球物理学博士后。奇纳河石油从1976年10月到2003年11月、中海油对待找矿利用调查、产额经纪28年。先接替的人或事物油矿调查院总地质师、副教长,石油找矿总主管,油矿辅助设施公司总主管。2004年至2008年任BrightOceans Petroleum公司校长兼中石油外面合作突出“吉林民114油矿”联管会副主席和挖土数量首座代表、Kyrgyzstan Tian Yi Petroleum公司校长兼中等方木材首座代表,从2008到2010 西诺博 能量公司校长。2011年至2013年11月任香港中科油和煤气股份有限公司校长,公司董事长从2013年12月至2014年5月。2013年12月仅到一定程度肩膀公司董事长。

安迪大夫:生于1964年1月,本科学历,上品经济师。1985年7月- 1993七月,湖南资金机构会计系教授。1993年7月-8月2007日,湘财用纸覆盖有限职责公司的任务,到达,1995年7月- 2000贾纽厄里副总统兼首座财务官,2000年1月- 8月2007日肩膀公司校长。2008年3月-2011年3月,湖南帆科技股份有限公司董事长。从2010年1月起,任世荣提供货物股份有限公司导演。2015年11月仅到一定程度肩膀公司董事。

  孙楷沣大夫:1966年出现,清华中学工商完成硕士度。1987至2002在天津电子测试仪器局任务,中外合资天津新中电子股份有限公司产额、技术、研究与开发、授予及支持物机关一本正经人。2002年至2007年任上海科成交易开展股份有限公司副总统。2007年至2012年任天津雷盟实业股份有限公司抬出去校长。2012到2013,任中科华康石油股份有限公司抬出去董事。2013到现时,香港中科油和煤气授予抬出去总监。公司校长自2015年9月起。2015年11月仅到一定程度肩膀公司董事。

  王文涛大夫: 生于1974年12月,硕士调查生,会计人员。1996年-2003年,湖南省建材工业界部执行牧师职务、财政执行牧师职务;2003年-2010年,湖南金宇授予开展股份有限公司副总统;2013年-2014年,香港中科油和煤气股份有限公司抬出去董事;2014年-2016年,洲际的油气提供货物股份有限公司谷粒总主管、汗石油提供货物股份有限公司董事长。

  唐世生大夫:出现于1956,博士。1997年至2009年先接替的人或事物奇纳河信达信托授予公司副总统、奇纳河银河用纸覆盖有限职责公司副总统,公司、宏源用纸覆盖提供货物股份有限公司董事长,从2009到2012,他是方正圈子的上品副总统。;靠在上面的科技提供货物股份有限公司主席、现在称Beijing中科软件股份有限公司抬出去董事;多元主义湖南电广传媒提供货物股份有限公司、汇盛工程辅助设施股份有限公司、中信广场存款(国际)股份有限公司孤独董事,提供货物股份有限公司孤独董事、奇纳河人民保险圈子,公司孤独董事自2013年12月30日起。

  瞿文周大夫:生于1972年6月,博士。资金与资金学教导、博士生教师、经济学博士(资金学)、美国特许资金辨析师(CFA)、奇纳河自动记载器会计人员(CPA)、自动记载器用纸覆盖授予辨析师。曾在厦门进化利用信托授予公司供职、厦门博艺授予咨询股份有限公司总主管、厦门特区的奇纳河避孕套监视重要官职、深圳用纸覆盖交易所调查员。2003年9月至2005年9月,清华中学博士后调查。从2005到现时,厦门中学,靠在上面的厦门中学校长或学院院长金源调查所、奇纳河资本在市场上出售某物调查谷粒导演,厦门中学;广东保利六甲嘧胺能量提供货物股份有限公司、福建七狼工业界提供货物股份有限公司与福建广盛配药的;公司孤独董事自2013年12月起。

蒋蓉大夫: 生于1958年2月,硕士度。1976至1979年间新疆36155军的戎参军;现在称Beijing中学理工学院光学工程系卒业,工程中学毕业会考;1983年至1985年在石家庄军械技术学院教导员;1985年至1992年在资格计划协商会议外面经济贸易司任副局长;1992年至1995年在外面经济贸易部欧盟贸易谷粒任主管;1995年至2015年在现在称Beijing月坛大厦房地契利用股份有限公司任董事长;2000年1月至2015年8月多元主义现在称Beijing翼翔通达授予完成股份有限公司董事长;2000年至2015年8月多元主义现在称Beijing盛利达物业完成股份有限公司董事长;2004年卒业于清华中学上品完成人员工商完成专业,获硕士度;2008年至2015年8月多元主义现在称Beijing柘林工程突出完成股份有限公司条例定代表人;2014年4月至2015年8月多元主义陕西商会副会长;2014年仅到一定程度任现在称Beijing翼远恒华授予完成股份有限公司董事长;自2015以后,任光的用桩区分提供货物股份有限公司孤独董事,2016年2月仅到一定程度任矿泉疗养地万方铝业提供货物股份有限公司孤独董事。

吴峰亮大夫:

  出现于1959,工商完成硕士,上品工兵。1982年-2007年,奇纳河海洋石油公司服务业,作为工兵、室导演、首座地质学家对待地质调查12年。,作为新突出主管、奇纳河海洋石油国际股份有限公司副总统,对待海内石油和G、并购与海内油气公司的经纪与并购。2007年-2008年,法国法国威立雅集团大话供水股份有限公司总主管。2008年-2014年,任田新时代圈子能量股份有限公司总主管。2015年-2016年2月,香港中科国际油和煤气圈子公司副总统。公司副总统2016年3月。

许芬大夫:

出现于1977。1999卒业于奇纳河石油中学(华东),获石油与加油地质勘查专业及英语专业双中学毕业会考。1999年至2003年在奇纳河海洋石油东海调查所、找矿部任务,肩膀助理工兵、工兵,参加西湖下陷调查与春晓油A核算。从2004点到2008点 Oceans 石油作为奇纳河石油国际合作突出一本正经人。亚太石油股份有限公司2009至2012年度任务,供职上品地质师,一本正经煤层气地质找矿及互相牵连地质任务。2013年10月-香港中科油和煤气股份有限公司12个月,油气突出总监。2016年2月起任矿泉疗养地万方铝业提供货物股份有限公司董事,2014年1月起仅到一定程度任董事会secretary 秘书。

王琳川大夫:

  1976生,硕士,上品国际财务主管,财务完成、18年过去的国际事情和石油宣称任务经验。1998年-2009年供职于奇纳河石油工程进化(圈子)公司,在多个资格任务,作为一名财务主管。安排油矿服务业2015 2009服务业,安东国际财务总监、安东国际副总统、圈子财务完成分部上品副总统兼总主管。 2015年10月-2016年3月先后肩膀洲际的油气提供货物股份有限公司财务副总监和审计总监。多达2016年3月为公司首座财务官。

  用纸覆盖密码:600759 用纸覆盖略号:洲际的油气 公报号:2016-061号

洲际的油气提供货物股份有限公司

苏第十一届联邦储备委员会基本的举行或接合点会议公报

  特殊迅速的: 公司的有会员和中西部及东部各州的县议会均确保、正确、直接地,公报说得中肯随便哪一个虚伪记载、给错误的劝告性的声称或令人满意地忽略承当职责。

洲际的油气提供货物股份有限公司第十一届中西部及东部各州的县议会基本的举行或接合点会议于2016年7月22日以电子邮件方法通告总效果监事,举行或接合点会议于2016年7月27日发生现场开票举行。。这次举行或接合点会议应由3名监事接合点。,实践接合点举行或接合点会议的3名监事。举行或接合点会议的集合和集合契合公司条例。和公司条例的关系到排成等级。会议代表发生以下定案举行深思:

  一、 深思并发生当选王雪春大夫为主席的变化

  开票数坐果:3票同意,0票支持,0弃权。

理智公司条例、《用纸覆盖法》及支持物法度、法规及公司条例和《公司监事举行或接合点会议事程序》的关系到排成等级,公司中西部及东部各州的县议会是发生心细思索的。,王雪春大夫中选为第十一届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

王雪春大夫:出现于1955, 博士。上品治理工兵,上品国际财务主管,工商完成博士。1989—1999年间成功地镇油矿的任务;1999年至2011年在成功地油矿肩膀东胜石油利用圈子股份有限公司副总主管、党委书记、油和煤气总厂党委书记。公司董事从2013年12月至2016年7月。公司副董事长从2014年3月至2015年11月。公司副总统从2015年11月至2016年7月。

本公报。

洲际的油气提供货物股份有限公司

  监 事 会

2016年7月27日

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