提供免费入场券加密:600759       提供免费入场券简化:洲际的油气 公报号:2016-060 号

洲际的油和汽油股份有限的事物公司

第十一届董事会概要的开会公报

董事会和公司囫囵董事担保、给错误的劝告性的申报或显著

少量,实质的现实性、个人和协同过失的真实和完整性。

洲际的油和汽油股份有限的事物公司(以下简化“洲际的油气”或“公司”)第十一届董事

概要的开会将是 2016 年 7 月 22 经过电子邮件布告公司承认董事,开会在

2016 年 7 月 27 开会现场在公司开会室进行,现场开票兼有WI。。这次开会霉臭侍候。

的董事 7 人,实践董事 7 人。激发和激发开会适合公司条例。

公司条例的有关规定。开会由主席掌管。,董事会经过了以下成功实现的事:

一、论蒋亮教练机中选公司董事长

决议成功实现的事:7 筑堤票据合同书,0 票反,0 票弃权

粉底中华人民共和国公司条例、《股票上市的公司明智地使用显露出》、公司条例、《公司

董事会规章及对立面有关规定,公司的第十任一董事会被温存思索过。,蒋亮表决

公司第十一届董事会主席,任期三年。

二、论安迪教练机中选公司副董事长

决议成功实现的事:7 筑堤票据合同书,0 票反,0 票弃权

粉底中华人民共和国公司条例、《股票上市的公司明智地使用显露出》、公司条例、《公司

董事会规章及对立面有关规定,公司的第十任一董事会被温存思索过。,张世表决

明教练机是公司第十一届董事会副主席。,任期三年。

三、说起战术授予表决的求婚

决议成功实现的事:7 筑堤票据合同书,0 票反,0 票弃权

董事会第十一届董事会:姜亮、安迪、孙楷沣、王文涛、汤世

生、江榕、瞿文周。到站的,授予主席是蒋亮教练机。。

四、说起审计授予表决的求婚

决议成功实现的事:7 筑堤票据合同书,0 票反,0 票弃权

第第十一届董事会董事会:瞿文周、唐世生、姜亮。授予的负责人

任物资供应所由孤独董事瞿文周教练机使忙于。

五、表决挑选授予的求婚

决议成功实现的事:7 筑堤票据合同书,0 票反,0 票弃权

第十一届董事会挑选授予会员均为:唐世生、江榕、安迪。授予的负责人

任物资供应所由孤独董事唐世生教练机使忙于。

六、说起表决薪酬及商讨授予的提名

决议成功实现的事:7 筑堤票据合同书,0 票反,0 票弃权

第十一届董事会薪酬及商讨授予行政任务的:唐世生、瞿文周、江榕、安迪、

孙楷沣。授予的负责人任物资供应所由孤独董事唐世生教练机使忙于。

七、说起吸引住孙楷沣教练机为公司校长的求婚

决议成功实现的事:7 筑堤票据合同书,0 票反,0 票弃权

粉底中华人民共和国公司条例、上海提供免费入场券交易所提供免费入场券交易所上市控制、公司章

快速地流动及对立面互相牵连规定,同时,粉底主席蒋亮教练机的挑选。,吸引住孙楷沣教练机为

公司校长,董事会第十一届开会任期。

八、说起佣金吴峰亮教练机为公系副总统的求婚

决议成功实现的事:7 筑堤票据合同书,0 票反,0 票弃权

粉底中华人民共和国公司条例、上海提供免费入场券交易所提供免费入场券交易所上市控制、公司章

快速地流动及对立面互相牵连规定,同时粉底公司校长孙楷沣教练机的挑选,佣金吴峰亮教练机

公系副总统,董事会第十一届开会任期。

因为第十上品明智地使用参谋任期呼气,同时,在石油和汽油勤劳中走出了公司的大门。

战术开展的必要,公司积极分子整齐机构和解,使完备海内经纪制作模型,等同于改编大众

SI新开展制作模型必要的评价明智地使用创新,让海内工程主唱关怀油气第聚会的

公司明智地使用任务,公司确定王雪春教练机、萧欢沁教练机、He Xi教练机、张光青教练机、孙

Yan Da教练机、陈雪云教练机、Guo Fen鸨母不再使忙于公司的副总统。,是你这么说的嘛!参谋将努力于加强

油气工程公司明智地使用、拓展中外油气在市场上出售某物,董事会佣金是你这么说的嘛!参谋为C功绩参谋。

责怪他的伟大的奉献!

九、说起佣金范辉教练机为董事会写字台的求婚

决议成功实现的事:7 筑堤票据合同书,0 票反,0 票弃权

粉底中华人民共和国公司条例、上海提供免费入场券交易所提供免费入场券交易所上市控制、公司章

快速地流动及对立面互相牵连规定,同时,粉底主席蒋亮教练机的挑选。,佣金许芬教练机为大众

司董事会写字台,董事会第十一届开会任期。

十、说起佣金王琳川教练机为首座财务官

决议成功实现的事:7 筑堤票据合同书,0 票反,0 票弃权

粉底中华人民共和国公司条例、上海提供免费入场券交易所提供免费入场券交易所上市控制、公司章

快速地流动及对立面互相牵连规定,同时粉底公司校长孙楷沣教练机的挑选,佣金王琳川教练机

公司首座财务官,董事会第十一届开会任期。

本公报。

洲际的油和汽油股份有限的事物公司

董 事 会

2016 年 7 月 27 日

附:简历

蒋亮教练机: 1959 年诞,自称者级上品技师。奇纳河科学院地球化学

士度,清华大学自然地理博士后。1976 年 10 月至 2003 年 11 在月中旬

石油、中海油忙于有前途功绩认为如何、产品及明智地使用任务 28 年。先后作为石油矿床认为如何所的总称

地质师、副教长,石油有前途表演管理人,石油矿床辅助设施公司表演管理人。2004 年至 2008

年任 Bright Oceans Petroleum 公司董事长与中石油外部情况合作工程吉琳敏 114 石油矿床”

联合会副主席兼首座表演官、Kyrgyzstan Tian Yi Petroleum 公司校长和奇纳河试点

场所代表,2008 年至 2010 年任 西诺博 Energy 公司校长。2011 年至 2013 年 11 月

香港油和汽油股份有限的事物公司校长,2013 年 12 月至 2014 年 5 公司校长。

2013 年 12 公司董事长为公司董事长。

安迪教练机: 1964 年 1 月诞,本科学历,上品经济师。1985 年 7 月1993日

年 7 月,湖南学校财政会计系教。1993 年 7 月-2007 年 8 月,Xiangcai提供免费入场券

限过失公司任务,到站的,1995 年 7 月2000日 年 1 公系副总统兼财务总监,2000

年 1 月-2007 年 8 公司校长。2008 年 3 月-2011 年 3 月,湖南专为比赛而设计或饲养的生物

科技股份股份有限的事物公司主席。2010 年 1 月起,任世荣股份股份有限的事物公司负责人。2015 年

11 作为公司董事的当月。

孙楷沣教练机: 1966 年诞,清华大学工商明智地使用硕士度。1987 年至 2002

天津电子测试仪器局任务,中外合资天津新中电子股份有限的事物公司产品、技术、

研究与开发、使充满及对立面机关负责人。2002 年至 2007 上海科诚伴侣开展有限的事物公系副总统

裁。2007 年至 2012 天津雷盟实业股份有限的事物公司表演校长。2012 年至 2013 年,

任中科华康石油股份有限的事物公司表演董事。2013 年直到今天,香港油和汽油使充满

圈子股份有限的事物公司表演董事。2015 年 9 公司的校长是公司的校长。。2015 年 11 作为公司的一个月的时间

董事。

王文涛教练机: 1974 年 12 月生,硕士认为如何生,会计人员。1996 年-2003 年,

湖南省建材勤劳部公使、财政公使;2003 2010岁 年,金宇使充满湖南

资金开展有限的事物公系副总统;2013 年-2014 年,香港油和汽油股份有限的事物公司表演总干事

裁;2014 年-2016 年,洲际的油和汽油股份有限的事物公司中亚大区表演管理人兼马腾、汗油

股份股份有限的事物公司主席。

唐世生教练机:1956 年诞,博士。1997 年至 2009 奇纳河信达信托使充满

公系副总统、奇纳河银河提供免费入场券有限的事物过失公系副总统,公司、宏源提供免费入场券股份股份有限的事物公司董事

长,2009 年至 2012 北大方正圈子副总统;在职的奇纳河股份有限的事物公司

公司董事长、现在称Beijing中科软件股份有限的事物公司表演董事;部分时间湖南电广传媒股份股份有限的事物公司、

汇盛工程辅助设施股份有限的事物公司、中信广场岸(国际)股份有限的事物公司孤独董事,奇纳河人民保险

作为孤独董事的风险圈子股份股份有限的事物公司,2013 年 12 月 30 作为公司的孤独董事。

瞿文周教练机:1972 年 6 月诞,博士。筑堤与筑堤学自称者、博士生劝告者、

经济学博士(筑堤学)、美国特许筑堤辨析师(CFA)、奇纳河留下印象会计人员(CPA)、

留下印象提供免费入场券使充满辨析师。曾在厦门优美的体型功绩信托使充满公司供职、厦门博艺使充满咨询股份有限的事物公司

股份有限的事物公司表演管理人、厦门特区的奇纳河保安的监视问询处、深圳提供免费入场券交易所认为如何员

观望形势后再作决定任务。2003 年 9 月至 2005 年 9 月,清华大学博士后认为如何。2005 年直到今天

在厦门大学供职,在职的厦门大学校长或学院院长金源认为如何所、厦门大学奇纳河资金在市场上出售某物认为如何中心

负责人;广东保利六甲嘧胺活力股份股份有限的事物公司、福建七狼领土股份股份有限的事物公司与福

广胜股份股份有限的事物公司孤独董事的优美的体型;2013 年 12 作为公司的一个月的时间孤独董事。

蒋蓉教练机: 1958 年 2 月生,硕士度。1976 年至 1979 在新疆 36155 部

队服服役;1983 年 7 现在称Beijing大学理工学院光学工程系卒业,实现预期的结果工程

学士度;1983 年至 1985 石家庄军械技术学院;1985 年至 1992 年

外部情况经济贸易司副司长;1992 年至 1995 年度外部情况经济贸易

全欧洲货物集散地管理人;1995 年至 2015 现在称Beijing实际情形功绩股份有限的事物公司

主席主席;2000 年 1 月至 2015 年 8 也可使忙于现在称Beijing永昌同性资金股份有限的事物公司董事。

长;2000 年至 2015 年 8 现在称Beijing盛利大物业明智地使用股份有限的事物公司董事长。;2004 年毕

清华大学,上品明智地使用,工商明智地使用,获硕士度;2008 年至 2015 年 8 月

他也现在称Beijing柘林工程明智地使用的法定代理人。;2014 年 4 月至 2015 年 8 月兼

陕西商会副会长;2014 到这点为止,他一向使忙于现在称Beijing永久恒华资金股份有限的事物公司董事长。;2015

用桩支撑股份股份有限的事物公司孤独董事任光,2016 年 2 矿泉城万方铝业每月一次的

股份股份有限的事物公司孤独董事。

吴峰亮教练机:

1959 年诞,工商明智地使用硕士,上品技师。1982 年-2007 年,对奇纳河的海上服现役的

异国石油公司,作为技师、室负责人、忙于地质认为如何的首座地质学家 12 年,作为任一新的

工程管理人、奇纳河海洋石油国际有限的事物公系副总统,忙于海内石油和G、并购与海内石油

气田伴侣的经纪与明智地使用 13 年 。2007 年-2008 年,法国沃利亚海港自来水供应股份有限的事物公司

司表演管理人。2008 年-2014 年,任地利圈子活力有股份有限的事物公司表演管理人。2015 年-2016 年

2 月,香港中科国际油和汽油圈子公系副总统。2016 年 3 从月球到职巩

系副总统。

许芬教练机:

1977 年诞。1999 卒业于奇纳河石油大学(华东),油气田

质勘查专业及英语专业双学士度。1999 年至 2003 在东海,在奇纳河东海奇纳河大竹海油的认为如何

所、有前途部任务,使忙于助理技师、技师,在奇纳河东海浅碟形盆地西湖下陷和春晓的认为如何

油气田功绩编程整齐。2004 年至 2008 年在 Bright Oceans Petroleum 在奇纳河中部地区

国际新闻合作工程广泛的工程管理人。2009 年至 2012 亚太石油股份有限的事物公司,

供职上品地质师,东缘煤层气与仔细砂岩气地质认为如何

及互相牵连任务。2013 年 10 月12日 香港油和汽油股份有限的事物公司,油气工程

总监。2016 年 2 作为矿泉城万方铝业股份股份有限的事物公司的董事,2014 年 1 从月初起

董事会写字台。

王琳川教练机:

1976 生,硕士,上品国际财务明智地使用师 SIFM,财务明智地使用、国际贸易与石油

呼喊超过任一 18 年的亲身经历。1998 年-2009 在奇纳河石油工程优美的体型(圈子)公司年

司,在多个规定任务,作为一名金融管理人。2009 年-2015 安东石油矿床服年度服现役的

务,历任安东国际公司首座财务官、安东国际公系副总统、公司上品副总统及圈子

财务明智地使用中心表演管理人。 2015 年 10 月-2016 年 3 洲际的油和汽油股份有限的事物公司

财务副总监兼审计负责人。2016 年 3 作为公司的一个月的时间首座财务官。

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